一鸣食品：2023年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/219 公司代码：605179 公司简称：一鸣食品 浙江一鸣食品股份有限公司浙江一鸣食品股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/219 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱立科朱立科、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓秀军邓秀军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）鲁鲁友强友强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在合并报表下，公司 2

3、023 年度实现的归属于本公司股东的净利润 22,237,215.77 元。2024 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了浙江一鸣食品股份有限公司 2023 年度利润分配的议案，公司 2023 年拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），预计共分配利润 18,045,000.00 元（含税）,占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 81.15%，剩余未分配利润结转以后年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案

4、经董事会审计后尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资关联方非经营性占用资金情况金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示

5、公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/219 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.7 第四节 公司治理.39 第五节 环境与社会责任.62 第六节 重要事项.68 第七节 股份变动及股东情况.85 第八节 优先股相关情况.91 第九节 债券相关情况.91 第十节 财务报告.92 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所

6、盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件稿。载有公司董事长签名的2023年年度报告。2023 年年度报告 4/219 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、一鸣食品 指 浙江一鸣食品股份有限公司 明春集团 指 浙江明春集团有限公司 益活物流 指 温州益活物流有限公司 嘉兴一鸣 指 嘉兴一鸣食品有限公司 江苏一鸣 指 江苏一鸣食品有限公司 一鸣销售 指 温州一鸣食品销售有限公司 泰顺一鸣 指 泰顺县一鸣生态农业有限公司 浙江舒活 指 浙江舒活食品连锁有限公司