三孚新科：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/296 公司代码：公司代码：688359688359 公司简称：公司简称：三孚新科三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司广州三孚新材料科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/296 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上

2、市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析 四、风险因素”部分。公司提请投资者特别关注如下风险：报告期内，公司历次实施股权激励计划产生的股份支付影响较大；公司进一步加强内部组织架构及研发平台的建设，积极引进管理人才及高学历研发人员等，相关期间费用较上年同期增加；公司新增办公大楼投入使用，折旧费用增加；由于对外投资及日常经营需要，公司 2023 年新增贷款导致财务费用增加。上述主要因素导致公司 2023 年度净利润出现亏损。若以上不利因素不能较好地

3、扭转，公司新产品、新业务的研发、达产、销售等状况不及预期，公司将面临继续亏损的风险。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人上官文龙上官文龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王怒王怒及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈冬梅陈冬梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告

4、期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号规范运作以及公司章程等相关规定，鉴于2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现净利润为负，综合考虑公司经营情况和未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等

5、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2023 年年度报告 3/296 十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/296 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简

6、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.65 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.88 第六节第六节 重要事项重要事项.97 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.126 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.136 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.137 第十节第十节 财务报告财务报告.138 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审