爱柯迪：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/265 公司代码：600933 公司简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司爱柯迪股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/265 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事

2、出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张建成张建成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人奚海军奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢地谢地声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、，爱柯迪股份有限公司母公司 2023 年年初未分配利润 1,773,312,012.98 元，2023 年度实现净利润 814,533,376.99 元，根据爱柯迪股份有限公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 81,453,337.70 元后，扣除 2022 年度利润分配203,150,746.68 元，2023 年度可供分配的利润为 2,303,241,305.59 元。根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.90 元(含税)。2024 年 4 月 9 日，公司完成向特定对象发行

4、股票 66,371,681 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记、托管及限售手续，按上述增发完成登记后的公司总股份数计算，截至 2024 年 4 月 22 日，公司总股份数为 963,594,253.00 股，本次合计拟分配利润 279,442,333.37 元(含税)，占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润30.59%。结余部分 2,023,798,972.22 元作为未分配利润留存，至以后年度分配。2023 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不

5、变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2023 年年度报告 3/265 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风

6、险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 公司向特定对象发行股票方案已经 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议及2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，已经上海证券交易所审核通过，本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2855 号文同意注册。公司向特定对象发行对应的 66,371,681 股新增股份已于 2024 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司