柏诚股份：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/256 公司代码：601133 公司简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司柏诚系统科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/256 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人过建廷过建廷、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人华小玲华小玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）华小玲华小玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十九次会议以及2023年第二次临时股东大会决

3、议，公司2023年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利26,125,000.00元（含税）。本次不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。经公司第六届董事会第二十二次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2024年4月22日，公司总股本为52,250.00万股，以此计算合计拟派发现金红利83,600,000.00元（含税），本年度公司现金分红金额（包括2023年半年度已分配的现金红利26,125,0

4、00.00元）占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的51.28%。本次不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。如在公司2023年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其

5、是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2023 年年度报告 3/256 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中提到的可能存在的风险因素。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4

6、/256 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.53 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.69 第六节第六节 重要事项重要事项.71 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.98 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.105 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.105 第十节第十节 财务报告财务报告.106 备查文件目录 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要；载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计