宝兰德：北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/310 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/310 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实

2、现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相应内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天天健会计师事务所（特殊普通合伙）健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。六、六、公司负责人公司负责人易存道易存道、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢楠谢楠及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）那中鸿那中鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完

3、整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本公积转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本56,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,792,814股后的公司股本54,207,186股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币14,093,868.36元（含税），占公司20

4、23年度归属于上市公司股东的净利润的97.07%。根据上市公司股份回购规则上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币2023 年年度报告 3/310 4,023,039.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用）,综上，2023年度，公司合计分红18,116,908.13元。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，截至2024年3月31日，公司总股本56,000,000股，扣除公司回购专

5、用证券账户中股份数1,792,814股后的公司股本54,207,186股为基数以此计算合计转增21,682,874股，转增后公司总股本增加至77,682,874股。公司尚处于回购股份期间，通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。该分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特

6、殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性整性 否 十三