北方国际：2023年年度报告.PDF

1、北方国际合作股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 北方国际合作股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 28 日 北方国际合作股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内高级管理人员保证年度报告内容的真实容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并并承担个别和连带的法律责任承担个别和连带的法律责任。公司负责人纪巍公司负责人纪巍、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人主管会计工作

2、负责人倪静及会计机构负责人（会会计主管人员计主管人员）陈磊声明陈磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确、完完整整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告中的公司在本报告中的“管理层讨论与分析管理层讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分描述了公司经营中可能存在的重大风险描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以1,002,018,034为基为基数数，向全体股东

3、每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.92 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含含税税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。北方国际合作股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 一一、公司信息公司信息.8 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式.8 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点.8 四四、注册变更情况注册变更情况.9 五五、其他有关资料其他有关资料.9 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标.10

4、 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异.12 八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标.12 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额.12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 一一、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况.14 二二、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务.15 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析.16 四四、主营业务分析主营业务分析.17 五五、非主营业务分析非主营业务分析.26 六六、资产及负债状况分析资产及负债状况分析.27 七七、投资状况分析投资状况分析.28 八八、重大资产和股权出售重大

5、资产和股权出售.32 九九、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析.32 十十、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况.32 十一十一、公司未来发展的展望公司未来发展的展望.32 十二十二、报告期内接待调研报告期内接待调研、沟通沟通、采访等活动采访等活动.34 十三十三、“质量回报双提升质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况行动方案贯彻落实情况.35 第四节第四节 公司治理公司治理.36 一一、公司治理的基本状况公司治理的基本状况.36 二二、公司相对于控股股东公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产实际控制人在保证公司资产、人员人员、财务财务、机构机构、业务等方面的独立情业务等

6、方面的独立情况况.36 三三、同业竞争情况同业竞争情况.36 四四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.37 五五、董事董事、监事和高级管理人员情况监事和高级管理人员情况.37 六六、报告期内董事履行职责的情况报告期内董事履行职责的情况.45 七七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况董事会下设专门委员会在报告期内的情况.47 八八、监事会工作情况监事会工作情况.48 九九、公司员工情况公司员工情况.48 十十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况公司利润分配及资本公积金转增股本情况.49 十一十一、公司股权激励计划公司股权激励