北新建材：2023年年度报告.PDF

1、北新集团建材股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 北新集团建材股份有限公司北新集团建材股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024 年年 3 3 月月 北新集团建材股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。和连带的法律责任。公司负责人管理、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人（会计主公司负责人管理、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人（会计主管人员）董辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管人员）董辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且

3、理解计划、预测与承诺之前的差异。承诺之前的差异。公司在本报告中的“管理层讨论与分析公司在本报告中的“管理层讨论与分析公公司未来发展的展望”部分司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,689,507,8421,689,507,842 股为股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 8.358.35 元（含税），送红股元（含税），送红股

4、 0 0 股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以公积金转增股本。北新集团建材股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.36 第五节 环境和社会责任.52 第六节 重要事项.61 第七节 股份变动及股东情况.129 第八节 优先股相关情况.136 第九节 债券相关情况.137 第十节 财务报告.141 北新集团建材股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）

5、签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其它相关材料。北新集团建材股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 本集团 指 北新集团建材股份有限公司及其附属子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北新集团建材股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 董事会 指 北新集

6、团建材股份有限公司董事会 监事会 指 北新集团建材股份有限公司监事会 控股股东、中国建材 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏有限公司 贾同春等 35 名自然人 指 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广进、任雪、米为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国刚、陈歆阳、李秀华、刘美、张纪俊、房冬华，共计 35 名自然人 泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业 指 泰安市和达投资中