ST工智：江苏哈工智能机器人股份有限公司2023年年度报告（更新稿）.PDF

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司江苏哈工智能机器人股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024 年年 4 4 月月 3030 日日 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、员外的其他董事、监事、高级管理人员

2、均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 陆健陆健 独立董事独立董事 公司公司 20232023 年度报告出具年度报告出具时间太晚，截止公司召时间太晚，截止公司召开董事会前本人尚未收开董事会前本人尚未收到定稿版的正式报告，到定稿版的正式报告，故无法发表意见。故无法发表意见。公司独立董事陆健先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整。上述公司独立董事陆健先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整。上述异议声明敬请投资者特别关注

3、。异议声明敬请投资者特别关注。公司负责人邬亚文、主管会计工作负责人乔徽及会计机构负责人（会计公司负责人邬亚文、主管会计工作负责人乔徽及会计机构负责人（会计主管人员）乔徽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）乔徽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。亚太会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的亚太会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的20232023 年度财务报表年度财务报表审计报告（亚会审字（审计报告（亚会审字（20242024）第）第 0137001401370014 号）

4、和否定意见的号）和否定意见的20232023 年度年度内部控制审计报告（亚会专审字（内部控制审计报告（亚会专审字（20242024）第）第 0137000501370005 号），公司董事会、号），公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业基准日，存在财务报告内部控制重大缺陷，董事

5、会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、者的实质承诺，敬请投资

6、者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第