ST世茂：世茂股份2023年年度报告.PDF

1、公司代码：600823 公司简称：ST 世茂 债券代码：155391 债券简称：19世茂G3 债券代码：163216 债券简称：20世茂G1 债券代码：163644 债券简称：20世茂G2 债券代码：175077 债券简称：20世茂G3 债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4 上海世茂股份有限公司上海世茂股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 1/281 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会及本公司董事会及除除独立董事独立董事俞敏、周到俞敏、周到外外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。连带责任。俞敏俞敏、周到、周到无法保证本报告内容的真实无法保证本报告内容的真实性性、准确、准确性性和完整和完整性性，理由是：，理由是：独立董事俞敏对于投反对票的说明：1、公司于 2023 年 4 月发布公告称将聘请专项调查小组就公司涉诉情况进行调查，自 2023 年 9 月 22 日履职以来本人多次督促公司尽快提供相关调查结果，但我们于 2024 年4 月 23 日才获取正式调查报告。报告审阅显示，尽调截至 2023 年 6

3、月 30 日，且程序不完备，无法保证专项尽调所涉相关事实、信息和数据的全面完整。2、相关专项也是本年度年报审计的关键事项，自 2024 年 3 月 5 日以来本人多次线上线下（公司现场）与审计师、公司管理层进行口头沟通、书面函件问询，审计师的意见是：所涉关联担保事项审计程序及所获证据不能确保相关事项披露的充分性和准确性。3、中兴财光华会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具无法表示意见的审计报告、对公司内部控制发表否定意见。基于以上事实，结合专业判断，本人对公司 2023 年度财务报告内容、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算数据、2024 年第一季度期初数的真实性、准确性、

4、完整性不能确证。独立董事周到对于投弃权票的说明：公司于2023 年 4 月发布公告称将聘请专项调查小组就公司涉诉情况进行调查，过程中本人多次督促公司催促专项调查小组尽快提供相关调查结果，但调查报告于 4 月 23 日晚才出具，未给予本人足够的了解和消化时间，后期沟通中，因时间因素，未能获得足够资料信息支持本人作进一步判断，故本人尚无法判断 2023 年年报的真实性、准确性和完整性。请投资者特别关注。请投资者特别关注。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 许荣茂 因公务出差 许薇薇 三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普

5、通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性及广泛性，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取充分、适当的审计证据以作为对合并及公司财务报表发表审计意见的基础，出具了无法表示意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴凌华吴凌华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹丽君曹丽君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人

6、员）曹丽君曹丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2023 年年度报告 2/281 五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配、公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述（包括但不限于预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望）涉及各类各类已知或未知的不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投