1、健尔康医疗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-0 健尔康医疗科技股份有限公司 Jianerkang Medical Co.,Ltd（江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）健尔康医疗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保

2、证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格

3、变动引致的投资风险。投资风险。健尔康医疗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 健尔康是一家专注从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售的高新技术企业。公司凭借高质量产品和优质服务受到海内外客户的广泛青睐，产品已销往美国、欧洲、中东、拉丁美洲、非洲等多个国家和地区，公司与境外知名医用敷料品牌商建立了长期稳定的合作关系，主要包括 Cardinal、Medline、Owens&Minor、Mckesson 和 Hartmann 等，上述客户均为全球性医疗服务提供商和医疗用品品牌商或生产商，市场基础牢固、销售渠道通畅、产品需求稳定，为公司业务持续稳定

4、发展和市场开拓提供了充分保障。一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 近年来，医用敷料行业不断向高端化产业转型升级，对公司研发、生产和经营提出了更高的要求，也为公司发展带来机遇。通过发行上市，公司将进一步加强在高端医用敷料领域的产品布局，加大研发和技术创新投入，扩大产品市场占有率，树立品牌形象，提升综合竞争力，实现公司良好可持续发展。同时，公司将不断提高法人治理水平，增强投资者回报，为股东和产业创造价值。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自成立以来，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度。公司已根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等法律法

5、规、规范性文件的规定制定了公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则关联交易管理制度对外投资管理制度对外担保管理制度独立董事工作制度内部审计制度及各专门委员会工作细则等相关制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，有利于推动公司长期价值提升。公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 健尔康医疗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人本次融资旨在顺应行业发展趋势，加大在高端医用敷料领

6、域的投入和布局，实现高端医用敷料领域的技术研发成果产业化，提高公司的研发和规模化生产能力，提升公司核心竞争力，实现公司长远健康发展。公司本次募集资金将投资于高端医用敷料和无纺布及其制品项目、研发中心建设项目、信息化系统升级改造项目以及补充流动资金，有助于公司完善产品布局，提升整体研发能力和信息化管理水平，持续增强行业竞争优势，促进公司业务稳健发展。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来发展规划（一）发行人具备持续经营能力（一）发行人具备持续经营能力 发行人主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售，依靠自有研发、生产、销售以及技术等体系开展生产经营