1、 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co.,Ltd.）（安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说

2、明书 1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 2 致投资者的声明致投资者的声明 1、上市目的、上市目的 公司专注于航空复材零部件的研发、生

3、产、销售及相关服务，长期深耕于军用航空领域。自成立以来，公司已承担众多型号航空复材零部件的研发、设计和制造，产品广泛应用于歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备。公司目前处于快速发展阶段，本次发行上市是落实公司发展战略的重要举措。通过本次发行上市，公司可以进一步扩充产能、增强技术研发实力、提高信息化管理能力和整体运营效率，巩固和提升综合竞争优势；同时，可以进一步提升公司的市场知名度和影响力，增强对优秀人才的吸引力，提高公司治理水平，拓宽融资渠道，促进公司的持续、快速、健康发展。2、现代企业制度的建立健全情况、现代企业制度的建立健全情况 自整体变更为股份公司以来，公司按照公司法

4、证券法等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，制定并不断完善公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则等公司治理制度及与采购、研发、生产、销售、质量管理、资金管理、资产管理、投融资、关联交易、对外担保等业务活动相关的系列内部控制制度，从公司治理层面到各业务流程层面建立健全了公司现代企业制度。3、本次融资的必要性及募集资金使用规划、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次发行上市的募集资金将投资于先进复合材料数智化生产基地建设项目、研发技术中心建设项目、先进复合材料数智化制造系统建设项目以及补充流动资金。其中，先进复合材料数智化生产基地建设项目将通过新建厂房、配

5、套先进生产及检测设备等方式实施，帮助公司突破产能瓶颈，迅速响应客户需求，提升公司整体盈利水平与市场份额，实现未来可持续发展；研发技术中心建设项目将通过购置研发设备、引进研发人才、增加研发项目等方式提高公司自主创新能力，进一步增强公司整体研发水平与技术实力，巩固公司核心竞争力；先进复合材料数智化制造系统建设项目有助于为公司战略管理提供有效的决策支持信息，提高公司主营业务的信息化管理能力和整体运营效率，降低综合运营成本。安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 3 另外，补充流动资金可满足公司日常资金周转需求，降低主营业务快速发展过程中的财务风险，从而有利于公司主营业务的稳健发展和提高持续盈

6、利能力。通过实施上述项目，公司将提升主营业务的竞争能力和可持续发展能力，巩固和提高公司在已有产品、技术、研发和服务领域的竞争优势，并为进一步的市场开拓和业务规模扩张提供基础设施、研发能力、团队建设、资金投入等方面的有力支持，进而为公司未来经营战略实现奠定良好基础。4、持续经营能力及未来发展规划、持续经营能力及未来发展规划 航空复材零部件行业的市场环境良好，公司经过长期深耕，在航空复材零部件及相关领域已形成较强的竞争优势，目前已成为国内同时具备工艺设计能力、配套加工能力的民营航空复材零部件制造商之一，与主要客户、供应商形成了长期稳定的合作关系。报告期内，公司持续盈利，财务状况不断改善，公司具备较