1、杭州民生健康药业股份有限公司杭州民生健康药业股份有限公司（浙江省杭州市临平区东湖街道新天路 101 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板创业板投资风投资风险提示险提示杭州

2、民生健康药业股份有限公司招股说明书1-1-1声声 明明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。杭州民生健康药业股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通

3、股（A股）发行股数发行股数本次拟公开发行新股8,913.86万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不存在股东公开发售的情形。每股面值每股面值人民币1.00元每股发行价格每股发行价格10.00元发行日期发行日期2023年8月22日拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块深圳证券交易所创业板发行后总股本发行后总股本35,655.4330万股保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司招股说明书签署日期招股说明书签署日期2023年8月28日杭州民生健康药业股份有限公司招股说明书1-1-3目目 录录声声 明明.1本次发行概况本次发行概况.2目目 录录.3第一节第一节 释义释义

4、.7一、基本术语.7二、专业术语.8第二节第二节 概览概览.10一、重大事项提示.10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12三、本次发行概况.12四、主营业务经营情况.14五、发行人板块定位情况.15六、报告期的主要财务数据和财务指标.18七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.18八、发行人选择的具体上市标准.18九、发行人公司治理特殊安排.20十、募集资金用途与未来发展规划.21十一、其他对发行人有重大影响的事项.21第三节第三节 风险因素风险因素.22一、与发行人相关的风险.22二、与行业相关的风险.26三、其他风险.27第四节第四节 公司基本情况公司基本情况.28一、发行

5、人基本情况.28二、发行人的设立情况.28三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.30四、公司成立以来的重要事件.31五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.32杭州民生健康药业股份有限公司招股说明书1-1-4六、发行人股权结构及组织结构.32七、发行人控股子公司和参股公司情况.34八、发行人主要股东及实际控制人情况.36九、发行人特别表决权、协议控制架构等安排.39十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为.39十一、发行人股本情况.41十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.60十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的有关协议及其履行情况

6、.68十四、最近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况.68十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.71十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况.73十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.74十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.76十九、发行人员工情况.77第五节第五节 业务与技术业务与技术.80一、公司主营业务和主要产品情况.80二、公司所处行业的基本情况.91三、公司销售情况和主要客户.112四、公司采购情况和主要供应商.121五、主要固定资产、无形资产等资源要素的构成.130六、