延长中科：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 延长中科（大连）能源科技股份有限公司延长中科（大连）能源科技股份有限公司 YANCHANG ZHONGKE（DALIAN）ENERGY TECHNOLOGY Co.,Ltd.（辽宁省大连市长兴岛经济区兴港路（辽宁省大连市长兴岛经济区兴港路 308308 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）号）声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅

2、供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。延长中科（大连）能源科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

3、相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。延长中科（大连）能源科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、上市目的一、上市目的 延长中科致力于成为持续领先的催化技术产业转化平台，拥有独立自主知识产权的 DMTE（甲醇经二甲醚羰基化制乙酸甲酯并加氢制无水乙醇）技术。公司主营业务包括 DMTE 工艺包编制及专利技术许可与配套核心催化剂的研发、生产与销售，主要产品和服务为合成

4、气制乙醇 DMTE 工艺包编制及专利技术许可和配套核心催化剂，可实现由煤、焦炉煤气、钢厂尾气甚至生物质等合成气资源向乙醇的清洁高效转化。通过本次首次公开发行上市，公司将依托资本市场的资源优势，进一步提升公司生产能力，全面提升技术研发能力及自主创新能力，助力公司持续开展产品和技术的纵向迭代和横向储备，巩固技术竞争优势。募集资金的有效投入将助力公司进一步扩大产能、提升技术研发水平、拓宽产品领域，将公司打造成为先进催化技术产业转化平台和能源化工领域催化新材料的综合服务提供商。通过本次首次公开发行上市，公司将建立更加规范的法人治理结构，进一步提升公司治理水平与运营效率，增强企业履行社会责任的能力，为实

5、现可持续发展、提升综合竞争优势、持续创造股东与社会价值奠定基础。二、现代企业制度的建立健全情况二、现代企业制度的建立健全情况 报告期内，公司持续推进现代企业制度建设，依照公司法证券法及相关法律法规要求，构建了较为完善的法人治理结构。公司制定并逐步完善了包括公司章程股东会议事规则董事会议事规则董事会审计委员会议事规则及总经理办公会制度等多项治理制度，明确了股东会、董事会及经营管理层在公司治理结构中的职责分工与协作机制，形成了权责明晰、决策科学、监督有力、运作高效的治理体系。现代企业制度的建立健全，有效保障了各治理主体的规范运作和有序制衡，进一步提升了公司整体治理能力和治理效能。三、本次融资的必要

6、性及募集资金使用规划三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次募集资金用于催化剂生产项目（二期）、研发中心项目、高值转化催化材料生产项目。上述项目将有助于公司进一步扩大生产规模、增强研发延长中科（大连）能源科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 能力，全面提升公司在能源化工领域的综合竞争实力。四、持续经营能力及未来发展规划四、持续经营能力及未来发展规划 公司将以合成气制乙醇 DMTE 技术为基础，通过不断创新持续保持技术先进性和领先性，同时开发乙醇下游相关技术，加强产研合作，布局和孵化能源化工领域新技术、新产品，拓展新业务，将公司打造成为先进催化技术产业转化平台和能源化工领