成立航空：招股说明书（申报稿）.pdf

1、成立航空股份有限公司 招股说明书 声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。成立航空股份有限公司成立航空股份有限公司 Chengli Aviation Co.,Ltd.（天津市东丽区东丽湖街道天域广场天津市东丽区东丽湖街道天域广场6 6号楼号楼）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识

2、城腾飞一街 2 号号 618 室室创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成立航空股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均

3、属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。成立航空股份有限公司 招股说明书 1-1-3 致投资者声明致投资者声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 从达芬奇笔下的扑翼幻想，到莱特兄弟木制螺旋桨的第一声震颤，人类对天空的向往从未停歇；从长征火箭刺破苍穹的烈焰，到先进战机引擎的震撼咆哮，大国博弈的终极战场始终锚定在动力之巅。您是否想过，重达数百吨的钢铁如何挣脱地心引力？又是否好奇，火箭喷射的烈焰何以托举人类触摸星辰？答

4、案就藏在现代工业皇冠上那颗最璀璨的明珠航空航天动力系统的核心之中，更藏在我们为之奋斗终生的热端部件事业里。而我们，正是这场跨越百年征程中，为“中国心”锻造最硬核“骨骼”与“血脉”的核心力量之一。热端部件，是航空发动机、燃气轮机、火箭发动机等高端动力装置的“机械心脏”。它要在最高超过 1,700的高温、数十倍大气压的高压、每秒上万转的高速极端工况下长期稳定工作，其设计、材料、工艺、制造、试验能力直接决定了动力系统的推力、寿命与可靠性，是衡量一个国家工业实力和国防安全的核心标志，也是长期以来制约我国高端装备制造业发展的关键环节。深耕行业十余载，公司秉持“民族自信、民族利益高于一切，争做民族脊梁企业

5、”的愿景，始终紧跟国家战略导向，将企业发展融入民族复兴大局，全力推动航空航天及燃气轮机产业链自主可控。同时，公司恪守“造福人类、成就客户、幸福员工、回报股东、奉献社会”的企业使命，力求实现产业发展、企业成长、员工发展、股东利益与社会价值协同共进的良性发展格局。公司以美国派克汉尼汾公司（Parker-Hannifin）为长期发展的对标企业，致力于推动我国航空航天事业实现自主可控，推动燃气轮机领域国产化替代确保国家能源安全，推动火箭发动机可重复使用技术攻关，助力航天强国、交通强国、能源强国建设。此次登陆资本市场，我们将募集资金投向核心产能扩建及先进热端部件技术的研制，进一步巩固我们的技术领先优势，

6、扩大市场份额，加速实现自主可控。我们坚信，凭借深厚的技术积累、卓越的制造能力和稳定的客户基础，我们必将成立航空股份有限公司 招股说明书 1-1-4 在这场大国动力的突围战中抢占先机，为投资者创造持续、丰厚的回报。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照公司法 证券法和公司章程及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、审计委员会规范运作，各项规章制度有效执行。公司建立了完善的内部控制制度，严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均规范履行相应职责。通过上述组织机构的建立和相关制度的实施