江苏省建筑设计研究院股份有限公司招股说明书（456页）.pdf

1、 I I 江苏省建筑设计研究院股份有限公司江苏省建筑设计研究院股份有限公司 Jiangsu Provincial Architectural D&R Institute Co.,Ltd.（江苏省南京市建邺区创意路（江苏省南京市建邺区创意路 8686 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）声明：发行人的本次发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省广州市黄埔区中新广州知识城

2、腾飞一街 2 号 618 室）江苏省建筑设计研究院股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票数量不超过 2,400.6667 万股，发行股票数量不低于本次发行后公司总股本的 25%，本次发行股票均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本

3、不超过 9,602.6667 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制、股股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁东对所持股份自愿锁定的承诺定的承诺 一、发行人一、发行人持有公司股份的董事、高级管理人员持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：承诺：1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、如本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持

4、价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格相应进行除权、除息调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。4、锁定期满后，如本人拟减持公司股份，本人将采取集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持。本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于减持比例限制、减持信息披露等相关规定，审慎制定股份减持计划。二、发行人二、发行人持有公司股份的监事持有公司股份的监事承诺承诺：1、自公

5、司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、锁定期满后，如本人拟减持公司股份，本人将采取集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持。本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于减持比例限制、减持信息披露等相关规定，审慎制定股份减持计划。三、三、发行人主要股东发行人主要股东承诺：承诺：1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本

6、人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、如本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股江苏省建筑设计研究院股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本等除权、除息事项的，发行价格相应进行除权、除息调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。3、锁定期满后，如本人拟减持公司股份，本人将采取集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式