1、 通达创智（厦门）股份有限公司通达创智（厦门）股份有限公司 TONGDA SMART TECH(XIAMEN）CO.,LTD.（厦门市海沧区东孚街道鼎山中路（厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街（成都市青羊区东城根上街 95 号）号）通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票数量为 2,800 万股，占发行后公司总股本的 25%，本次发行不

2、涉及公司股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 25.13 元 发行日期发行日期 2023 年 3 月 1 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 11,200.00 万股 本次发行前股东所持股份的本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺自愿锁定的承诺 一、一、发行人控股股东发行人控股股东现代家居、现代家居、通达投资承诺：通达投资承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分

3、派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。2、公司首次公开发行股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本企业直接或间接持有的公司的股票的锁定期限自动延长六个月。3、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。4、本企业将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定或要求关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限与本承诺函不一致

4、的，则本企业承诺自动按该等新的规定和要求执行。二、二、发行人实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、发行人实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南王亚南承诺：承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。2、公司首次公开发行股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有的公司的股票的锁定期限自动延长六个月。3、本人在担任公司董

5、事/监事/高级管理人员期间，每年转让本人持有的公司股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。4、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-2 会、深圳证券交易所规定或要求关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限与本承诺函不一致的，则本人承诺自动按该等新的规定和要求执行。三、三、持有发行人股份的董事叶金晃、高级管理人员持有发行人股份的董事叶金晃、高级管理人员尤军尤军峰、姬力、峰、姬力

6、、张靖国、张靖国、曾祖雷承诺：曾祖雷承诺：1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人持有的公司股份限售期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，本人每年转让持有的公司股份不超过本人上一年末持有公司股份总数的 25%；本人离任后半年内，不转让本人持有的公司股份。3、本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。4、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）