大昌科技：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 安徽大昌科技股份有限公司安徽大昌科技股份有限公司 Anhui Dachang Technology Incorporated Company （安徽省芜湖市鸠江经济开发区飞翔路 19 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。创业板投资风险：本次发行股票拟在创业板

2、上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽大昌科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；

3、投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽大昌科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声明 一、发行上市的目的 安徽大昌科技股份有限公司自成立之初即专注于汽车零部件及相关工装模具的研发、生产与销售，核心产品涵盖车身结构件总成、底盘组件及相关工装模具。公司以冲压与焊接工艺为基础，构建了从车身结构件到底盘系统等关键零部件产品矩阵，并向上游延伸至模具设计与制造业务，形成了产业链协同优势。公司高度重视技术研发，已建立了完善的研发体系，并建成自动化、智能化、柔性化生产线，广泛应用工业机器人，构建了

4、成熟的智能制造体系。经过二十余年的技术沉淀和经验积累，公司在柔性生产、视觉检测、轻量化设计与离线编程等关键领域具备自主核心技术，实现了从产品设计开发、工艺流程、质量控制、检测验证到量产交付的全流程闭环管控体系，有效保障产品稳定性与交付能力,并积累了丰富的汽车零部件开发和产业化经验。同时，公司积极应对汽车产业电动化、轻量化与智能化趋势，持续拓展产品应用场景，精准捕捉新能源汽车市场机遇。凭借卓越的产品力与服务能力，公司已与奇瑞汽车、广汽集团、广汽本田、大众汽车、长安汽车、长城汽车、江淮汽车、振宜汽车、比亚迪、零跑汽车、小鹏汽车、本特勒等国内多家主流汽车主机厂及知名汽车零部件供应商建立了长期稳定合作

5、关系，并屡获客户颁发的“卓越合作协同奖”“质量突破奖”“品质强化成果发表金奖”“实验室认可证书”“精诚合作功勋团队华为智界 EH7 侧围项目”“协同开发奖”“战略协同卓越团队”等重要荣誉，市场认可度与品牌影响力持续提升。报告期内，公司紧抓中国汽车产业升级机遇，实现业务快速增长。本次发行上市后，公司将借助资本市场平台，持续加大研发投入，增强技术实力，扩大产能并推进信息化和智能化改造，进一步拓展市场与人才布局，提升综合竞争力与行业影响力。同时，公司将依托上市治理机制，持续完善企业治理结构，强化规范运作与社会责任履行，致力于为股东与社会创造长期价值，并积极助力汽车产业链关键环节的国产化进程，推动中国

6、由汽车大国向汽车强国迈进。安徽大昌科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据公司法证券法上市公司治理准则上市公司章程指引上市公司股东会规则等法律法规及公司章程的规定，建立了由股东会、董事会、审计委员会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度，保障公司内部高效可靠运行，有效提升了公司治理水平。三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司已成功取得多家主流整车厂的一级供应商准入资质，并完成了与主要客户的协同产能布