临时公告-亿安天下：股票定向发行说明书（第二次修订稿）.PDF

1、北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次第二次修订稿）修订稿）公告编号：2025-085 北京亿安天下科技股份有限公司北京亿安天下科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书（第二次第二次修订修订稿）稿）住所住所：北京市昌平区超前路北京市昌平区超前路 1717 号号 1 1 幢幢 1 1 至至 1111 层层101101-901901 主办券商主办券商 开源证券开源证券 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）20252025 年年 1212 月月 2525 日日 北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次第二次修订稿）修订稿）公告编号：

2、2025-085 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司

3、对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次第二次

4、修订稿）修订稿）公告编号：2025-085 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.25 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.46 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.48 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.53 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.53 七、七、中介机构信息中介机构信息.54 八、八、有关声明有关声明.56 九、九、备查文件备查文件.62 北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次第二次修订稿）修订稿）公告编

5、号：2025-085 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、挂牌公司、亿安天下 指 北京亿安天下科技股份有限公司 怀来云交换网络 指 怀来云交换网络科技有限公司 怀来云交换数据 指 怀来云交换数据服务有限公司 亿广云 指 河北亿广云数据有限公司 亿安天下超算智能 指 北京亿安天下超算智能科技有限公司 海南云交换 指 海南云交换网络科技有限公司 霍州智算科技 指 霍州智算科技有限公司 霍州智算数据 指 霍州智算数据服务有限公司 霍州智算新能源 指 霍州智算新能源有限公司 乌兰察布科技 指 亿安天下（乌兰察布）科技有限公司 乌兰察布新

6、能源 指 亿安天下（乌兰察布）新能源有限公司 新疆人工智能科技 指 亿安天下（新疆）人工智能科技有限公司 嘉兴科技 指 亿安天下(嘉兴)科技有限公司 参股公司、网丰丰年 指 北京网丰丰年网络科技有限公司 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东会 指 北京亿安天下科技股份有限公司股东会 董事会 指 北京亿安天下科技股份有限公司董事会 监事会 指